Odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval) ocenjuje skladnost ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s standardi projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF).
Zaradi ugotovljenih neskladnosti želi vlada z novelo zakona sistemsko zakonodajo uskladiti s standardom, ki se nanaša na izvajanje poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe. V noveli je predvideno, da morajo zavezanci za izvajanje pregleda strank (npr. banke) poleg podatkov o izvoru sredstev pridobiti tudi podatke o izvoru premoženja.
S predlagano novelo se ureja tudi izvajanje Uredbe 2018/1672/EU in uskladitev s standardom navedene projektne skupine, ki določa nadzor nad gotovino tudi na notranjih mejah Evropske unije, in ne le na zunanjih.
Vir: Ministrstvo za finance, 20. 10. 2022
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
