c S

Poročanje podatkov s področja preprečevanja denarja

08.07.2021 3. julija je začelo veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki podrobneje ureja način in vsebino poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Sklepa.

Za namene poročanja je Navodilu priložen Vprašalnik PPDFT, ki vključuje inherentno tveganje in kontrolno okolje (vključuje tudi podatke o pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovih namestnikih).


Vir: FinD-INFO, 8. 7. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.